Operação Vindima: buscas e quebra de sigilo fiscal contra a sonegação no comércio de bebidas finas

Nesta quarta-feira (03/5), a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) deflagrou a Operação Vindima, em conjunto com o Fisco Estadual (Secretaria da Economia), visando o combate aos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal praticados por um grupo de pessoas e empresas do ramo de comércio de bebidas finas, especialmente vinhos. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo fiscal de 05 empresas, em dois empórios, centro de distribuição, escritório de contabilidade e residências dos envolvidos, todos localizados em Goiânia. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de munições de arma de fogo.

Há indícios de que os investigados e empresas utilizam-se de “laranjas”, empresas de fachada (noteiras), emissões fraudulentas de notas fiscais (contabilidade paralela/caixa dois) e outras fraudes para sonegação de imposto (ICMS) de comércio de vinhos e destilados, ocultando ainda a existência do grupo econômico.

A estimativa inicial é de prejuízo de R$ 14 milhões para os cofres públicos. As penas somadas para os crimes chegam a 13 anos de reclusão. Com a operação, será esclarecida a participação de cada envolvido, coleta de mais provas do esquema criminoso, identificação de outras pessoas e empresas, recuperação dos valores, dando efetividade ao combate à sonegação, concorrência desleal e enriquecimento ilícito. As informações são da Polícia Civil.