Estelionato e lavagem de dinheiro: Marido de influencer gerou prejuízo de R$ 47 milhões à instituição bancária

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou hoje (29), a Operação Crédito Reverso, para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão contra grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro. A operação também visa o sequestro de R$ 47 milhões. Um dos presos é marido de uma influencer de Anápolis.

Após meses de investigação, a PCGO descobriu que os envolvidos estavam estabelecidos em Goiânia e Anápolis. O esquema empregado pelo grupo permitia que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras. A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira em seus próprios nomes, bem como em nomes de “laranjas”. Além disso, o grupo requisitava máquinas de cartões da empresa adquirente, também em nome de laranjas, empresas “fantasmas” ou mesmo empresas cooptadas.

A ação criminosa prosseguia com a simulação de compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas. Os envolvidos, então, solicitavam o adiantamento dos pagamentos e, posteriormente, empregavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais. Estima-se que o grupo causou um prejuízo de cerca de R$ 47 milhões à instituição bancária.