A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou hoje (29), a Operação Crédito Reverso, para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão contra grupo criminoso especializado em estelionato e lavagem de dinheiro. A operação também visa o sequestro de R$ 47 milhões. Um dos presos é marido de uma influencer de Anápolis.
Após meses de investigação, a PCGO descobriu que os envolvidos estavam estabelecidos em Goiânia e Anápolis. O esquema empregado pelo grupo permitia que cartões de crédito de um banco digital fossem usados repetidamente em máquinas de compras. A estratégia dos criminosos envolvia a solicitação de diversos cartões da instituição financeira em seus próprios nomes, bem como em nomes de “laranjas”. Além disso, o grupo requisitava máquinas de cartões da empresa adquirente, também em nome de laranjas, empresas “fantasmas” ou mesmo empresas cooptadas.
A ação criminosa prosseguia com a simulação de compras usando os cartões obtidos nas máquinas adquiridas. Os envolvidos, então, solicitavam o adiantamento dos pagamentos e, posteriormente, empregavam métodos para lavar o dinheiro proveniente dessas atividades ilegais. Estima-se que o grupo causou um prejuízo de cerca de R$ 47 milhões à instituição bancária.
Relacionadas
Anitta perde 100 mil seguidores ao compartilhar imagens em terreiro de candomblé
Mulher morre dias após realizar cirurgia para colocar balão gástrico
INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO DA POLÍCIA PENAL DE GOIÁS