O norte-americano Mustafa Qadiri, de 38 anos, foi acusado de fraude após receber 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) do Programa de Proteção de Pagamentos dos Estados Unidos. Conforme as investigações, ele usou o montante para comprar três carros de luxo e pagar viagens. As informações são do jornal The Washington Post.
Qadiri será indiciado por quatro acusações de fraude bancária, quatro de fraude eletrônica, uma por roubo de identidade agravada e mais seis acusação de lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria do Distrito Central da Califórnia, o homem recebeu o montante usando dados de três empresas inoperantes.
O suposto empresário também forjou dados bancários e chegou a usar o nome de outra pessoa para conseguir a quantia, que é um benefício do governo americano para diminuir as dificuldades de empresas durante a pandemia de covid-19.
As investigações apontam que o homem iniciou os pedidos do auxílio em maio de 2020 e até junho do mesmo ano ele havia sacado 5,1 milhões de dólares. O valor teria sido usado na compra de uma Ferrari, um Lamborghini e um Bentley. Além dos automóveis de luxo, o americano também fez viagens utilizando o dinheiro. Todos os veículos foram apreendidos.
Na sexta-feira, as autoridades prenderam Qadiri, que foi libertado após pagar fiança. O advogado do rapaz não deu entrevista para a mídia local.
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