A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 12, um homem de 47 anos suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Ele foi localizado em Banzaê, no interior da Bahia, depois de permanecer foragido por quase um ano e três meses.
O investigado era procurado desde agosto de 2025, quando foi deflagrada a Operação Cineris. A organização é suspeita de movimentar aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses por meio de fraudes financeiras.
Contas em nome de terceiros, diz Polícia
As investigações começaram em 2022, depois que um morador de Rosana, no interior paulista, denunciou um prejuízo superior a R$ 30 mil. Ele havia sido convencido a investir em um site de venda de produtos, com a promessa de receber comissões.
Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava contas digitais abertas em nome de terceiros para receber o dinheiro das vítimas. Os valores eram transferidos rapidamente para empresas de fachada, que ocultavam a origem dos recursos.
Em menos de sete dias, oito contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa movimentou cerca de R$ 480 milhões em quase 5 mil transações. Os investigadores identificaram vítimas em pelo menos dez estados.
Para abrir as contas, integrantes da organização recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade na capital paulista, oferecendo cestas básicas, empregos ou pagamentos de R$ 50 a R$ 150. Os dados e as fotografias dessas pessoas eram usados sem que elas soubessem da finalidade criminosa.
A primeira fase da operação ocorreu em agosto de 2025, com 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Quatro integrantes do núcleo central foram presos. A investigação continua para localizar outros envolvidos.
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