Virginia Fonseca estaria sendo alvo de apuração da Polícia Federal, segundo reportagem da revista Piauí. A investigação teria sido motivada por Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apontam movimentações consideradas atípicas em empresas ligadas à influenciadora.
De acordo com a publicação, o foco da apuração envolve a legalidade de operações financeiras, a origem dos recursos e uma possível prática de crimes como lavagem de dinheiro e irregularidades fiscais.
Entre os dados citados, a revista afirma que a empresa Talismã Digital teria recebido R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, em grande parte via PIX e TED, com questionamentos sobre a compatibilidade dos valores com o porte do principal depositante.
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